Fon soruşturmasında 4 şirket için MASAK talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturmada yeni bir adım atıldı. Başsavcılık, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ait hesap hareketlerinin MASAK tarafından incelenmesini talep etti.

2024’ten bugüne para hareketleri incelenecek

Talep kapsamında söz konusu şirketlerin yöneticilerinin 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirdiği yurt dışı kripto para ve para transferleri ile tüm hesap hareketlerinin MASAK tarafından incelenerek Başsavcılığa gönderilmesi istendi.

İncelemenin, soruşturma kapsamında şirket yöneticilerinin finansal hareketlerinin daha ayrıntılı şekilde değerlendirilmesine yönelik olduğu belirtildi.

Soruşturmada 5 yönetici gözaltına alınmıştı

Soruşturma kapsamında 19 Eylül’de Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alınmıştı.

Daha önce ise dört şüpheli tutuklanmış, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri uygulanmıştı.

Soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) yedi portföy yönetim şirketinin kurucusu olduğu 131 yatırım fonuna ilişkin tasfiye kararı aldığı da açıklanmıştı.